Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило банк ВТБ в перечень компаний, связанных с Ираном, обвинив его в обходе санкций против Тегерана. Оснований для решения ведомство не привело.
ВТБ уже находится под американскими санкциями. С июля 2014 года банк входит в список секторальных санкций SSI — эти ограничения касались только предоставления финансирования со стороны американских компаний. В феврале 2022 года ВТБ включили в список SDN, предусматривающий блокирующие санкции: заморозку активов под юрисдикцией США, запрет на долларовые операции и на взаимодействие с американскими контрагентами.
Новая иранская маркировка OFAC распространяет на операции ВТБ логику пресечения обхода санкций: регулятор оценивает не только форму сделки, но и то, кто фактически сохраняет контроль или выгоду. Формальная смена владельца или посредника сама по себе ограничения не снимает.
OFAC предупреждает, что участники операций, которые ведомство сочтёт содействующими обходу санкций, могут сами попасть в санкционные списки. Иранские меры OFAC также направлены против организаций и судов, помогающих Тегерану получать доходы от экспорта нефти или приобретать ядерные и ракетные технологии.
