Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий приостанавливать операции по счетам при частичном совпадении данных клиента с информацией о человеке, чьи средства подлежат заморозке. Поправки предлагается внести в закон о противодействии отмыванию доходов, проект опубликован на портале нормативно-правовых актов.
При выявлении такого сходства банки должны будут приостановить операции клиента на пять рабочих дней и уведомить Росфинмониторинг. Если за этот срок ведомство не потребует продления, операции проведут — при отсутствии иных ограничений.
Сами критерии частичного совпадения ведомство обещает установить после принятия поправок, на основе анализа практических случаев. Расхождения в данных должны быть минимальными. В Росфинмониторинге пояснили, что множественные варианты записи обычно связаны с транслитерацией фамилий, имён и отчеств.
Сейчас банки обязаны блокировать счета клиентов из списков ведомства в течение суток. В перечне причастных к экстремизму и терроризму находится более 15 тыс. человек, около 800 из них по состоянию на 1 февраля имели несколько вариантов записи данных.
