Министерство финансов США оштрафовало Bank of America на $1,2 млрд за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима. Это третий по величине штраф за всю историю американского минфина.
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наказало банк за то, что он не сообщил вовремя о подозрительных транзакциях на сумму более $5 млрд, свыше $1 млрд из которых были связаны с рисками для национальной безопасности — китайскими сетями отмывания денег и незаконным финансированием вдоль юго-западной границы. Отдельный штраф банку назначило Управление контролера денежного обращения.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что нарушения банка такого размера подвергают всю финансовую систему страны рискам незаконного финансирования. Bank of America признал, что умышленно нарушил закон о банковской тайне, обязывающий банки помогать властям выявлять и предотвращать отмывание денег.
